현대바이오사이언스 주주 여러분,
2026년 3월 26일 개최되는 제26기 정기주주총회와 관련하여 안내말씀 드립니다.
이번 정기주주총회의 안건은 재무제표 승인, 임기가 만료된 사외이사 김진석의 재선임, 상근감사의 신규선임, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인, 주식매수선택권 부여 등 안건입니다. 상근감사 후보자는 회사 이사회가 추천한 조용호 감사후보와 소수주주의 주주제안으로 추천된 홍철기 감사후보 2인입니다.
회사가 본연의 연구개발활동에 전념하고 정상적인 경영활동을 할 수 있도록 이사회가 추천한 조용호 상근감사 선임을 포함하여 회사가 제시한 안건들에 대해 부디 주주 여러분의 적극적인 찬성 의결권 행사를 부탁 드립니다.
다만 주주총회 현장에 직접 참석하시기에는 번거롭고 총회 장소 또한 협소한 상황입니다. 주주님들께서는 가급적 회사가 제공하는 전자투표 제도를 이용하시거나 회사에 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 행사해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.
▶ 전자투표
- 행사기간 : 2026.03.16(월) 오전9시 ~ 2026.03.25(수) 오후5시
- 관리기관 : 한국예탁결제원
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
(검색창에 ‘한국예탁결제원 전자투표’ 검색)
▶ 위임장
- 회사의 위임장 양식에 따라 기재사항과 의안별 찬반을 표시하여 아래 주소로 접수
- 발송주소 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호
현대바이오사이언스㈜ 주주총회 업무담당자 앞
▶ 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시
- 장소 : 경북 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
▶ 주주총회 의안
제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- 연결재무제표 기준 매출액은 35억원, 영업손실 182억원, 당기순손실 221억원입니다.
직전사업연도에 신규 발생한 기술거래 매출이 당기에는 발생하지 않음에 따라 매출액이 전기대비 크게 감소하였으며 매출액 감소에 따른 매출총이익 감소와 임상시험 준비 등을 위한 경상개발비의 큰 폭 증가로 인해 영업이익은 적자로 전환하였으며 당기순손실 규모는 크게 증가하였습니다.
제2호 의안: 사외이사 김진석 선임의 건
- 임기만료에 따른 재선임
제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
3-1호 : 상근감사 조용호 선임의 건
3-2호 : 상근감사 홍철기 선임의 건 – 주주제안
- 법령상 상근감사 선임의무에 따른 신규선임
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원)
- 우수인재 영입 기반 확보를 위한 보수한도 증액
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원)
- 상근감사 선임에 대비한 보수한도 증액
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 등기임원 5명에 대해 총 155,000주 규모의 주식매수선택권 부여
제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- 2026년 2월 13일 이사회 결의로 64명의 임직원 및 2명의 관계회사 임직원에 대해 부여한 총 839,000주 규모의 주식매수선택권에 대한 사후 승인
※ 주주총회 관련 세부내용 등은 금감원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고(2026.03.11)’ 및 ‘의결권대리행사권유참고서류(2026.03.11)’를 참고하시기 바랍니다.
현대바이오사이언스 주주 여러분,
2026년 3월 26일 개최되는 제26기 정기주주총회와 관련하여 안내말씀 드립니다.
이번 정기주주총회의 안건은 재무제표 승인, 임기가 만료된 사외이사 김진석의 재선임, 상근감사의 신규선임, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인, 주식매수선택권 부여 등 안건입니다. 상근감사 후보자는 회사 이사회가 추천한 조용호 감사후보와 소수주주의 주주제안으로 추천된 홍철기 감사후보 2인입니다.
회사가 본연의 연구개발활동에 전념하고 정상적인 경영활동을 할 수 있도록 이사회가 추천한 조용호 상근감사 선임을 포함하여 회사가 제시한 안건들에 대해 부디 주주 여러분의 적극적인 찬성 의결권 행사를 부탁 드립니다.
다만 주주총회 현장에 직접 참석하시기에는 번거롭고 총회 장소 또한 협소한 상황입니다. 주주님들께서는 가급적 회사가 제공하는 전자투표 제도를 이용하시거나 회사에 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 행사해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.
▶ 전자투표
- 행사기간 : 2026.03.16(월) 오전9시 ~ 2026.03.25(수) 오후5시
- 관리기관 : 한국예탁결제원
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
(검색창에 ‘한국예탁결제원 전자투표’ 검색)
▶ 위임장
- 회사의 위임장 양식에 따라 기재사항과 의안별 찬반을 표시하여 아래 주소로 접수
- 발송주소 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호
현대바이오사이언스㈜ 주주총회 업무담당자 앞
▶ 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시
- 장소 : 경북 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
▶ 주주총회 의안
제1호 의안: 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- 연결재무제표 기준 매출액은 35억원, 영업손실 182억원, 당기순손실 221억원입니다.
직전사업연도에 신규 발생한 기술거래 매출이 당기에는 발생하지 않음에 따라 매출액이 전기대비 크게 감소하였으며 매출액 감소에 따른 매출총이익 감소와 임상시험 준비 등을 위한 경상개발비의 큰 폭 증가로 인해 영업이익은 적자로 전환하였으며 당기순손실 규모는 크게 증가하였습니다.
제2호 의안: 사외이사 김진석 선임의 건
- 임기만료에 따른 재선임
제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
3-1호 : 상근감사 조용호 선임의 건
3-2호 : 상근감사 홍철기 선임의 건 – 주주제안
- 법령상 상근감사 선임의무에 따른 신규선임
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원)
- 우수인재 영입 기반 확보를 위한 보수한도 증액
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원)
- 상근감사 선임에 대비한 보수한도 증액
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 등기임원 5명에 대해 총 155,000주 규모의 주식매수선택권 부여
제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- 2026년 2월 13일 이사회 결의로 64명의 임직원 및 2명의 관계회사 임직원에 대해 부여한 총 839,000주 규모의 주식매수선택권에 대한 사후 승인
※ 주주총회 관련 세부내용 등은 금감원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고(2026.03.11)’ 및 ‘의결권대리행사권유참고서류(2026.03.11)’를 참고하시기 바랍니다.