현대바이오사이언스 주주 여러분,
2025년 8월 1일 개최되는 임시주주총회와 관련하여 안내말씀 드립니다.
이번 임시주주총회의 안건은 상근감사의 선임, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인 및 등기임원에 대한 주식매수선택권 부여 입니다. 먼저 상근감사 선임의 경우 관계법령상 선임의무가 있는 사항으로 미선임시 회사의 정상적인 경영활동이 불가능한 상황에 처할 수 있습니다. 또한 우수한 인재 영입의 기반을 확보하고자 이사 보수한도를 증액하고자 하며 상근감사 선임에 따라 감사 보수한도 역시 증액하고자 합니다. 아울러 등기임원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 책임경영과 동기부여를 강화하고자 합니다.
모든 안건이 회사의 정상적인 운영에 필요한 사항으로 회사가 본연의 연구개발활동에 전념하고 정상적인 경영활동을 할 수 있도록 부디 주주 여러분의 적극적인 찬성 의결권 행사를 부탁 드립니다.
다만 주주총회 현장에 직접 참석하시기에는 번거롭고 총회 장소 또한 협소한 상황입니다. 주주님들께서는 가급적 회사가 제공하는 전자투표 제도를 이용하시거나 회사에 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 행사해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.
▶ 전자투표
- 행사기간 : 2025.07.22(화) 오전9시 ~ 2025.07.31(목) 오후5시
- 관리기관 : 한국예탁결제원
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
(검색창에 ‘한국예탁결제원 전자투표’ 검색)
▶ 위임장
- 회사의 위임장 양식에 따라 기재사항과 의안별 찬반을 표시하여 아래 주소로 접수
- 발송주소 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호
현대바이오사이언스㈜ 주주총회 업무담당자 앞
▶ 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 8월 1일 (금) 오전 10시
- 장소 : 경북 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
▶ 주주총회 의안
제1호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조용호)
- 관계법령상 선임의무에 대비한 상근감사 신규선임
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 20억원)
- 우수한 인재 영입의 기반 확보를 위한 보수한도 증액
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 2억원)
- 상근감사 선임에 따른 보수한도 증액
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
※ 주주총회 관련 세부내용 등은 금감원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고(2025.07.17)’ 및 ‘의결권대리행사권유참고서류(2025.07.17)’를 참고하시기 바랍니다.
현대바이오사이언스 주주 여러분,
2025년 8월 1일 개최되는 임시주주총회와 관련하여 안내말씀 드립니다.
이번 임시주주총회의 안건은 상근감사의 선임, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인 및 등기임원에 대한 주식매수선택권 부여 입니다. 먼저 상근감사 선임의 경우 관계법령상 선임의무가 있는 사항으로 미선임시 회사의 정상적인 경영활동이 불가능한 상황에 처할 수 있습니다. 또한 우수한 인재 영입의 기반을 확보하고자 이사 보수한도를 증액하고자 하며 상근감사 선임에 따라 감사 보수한도 역시 증액하고자 합니다. 아울러 등기임원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 책임경영과 동기부여를 강화하고자 합니다.
모든 안건이 회사의 정상적인 운영에 필요한 사항으로 회사가 본연의 연구개발활동에 전념하고 정상적인 경영활동을 할 수 있도록 부디 주주 여러분의 적극적인 찬성 의결권 행사를 부탁 드립니다.
다만 주주총회 현장에 직접 참석하시기에는 번거롭고 총회 장소 또한 협소한 상황입니다. 주주님들께서는 가급적 회사가 제공하는 전자투표 제도를 이용하시거나 회사에 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 행사해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.
▶ 전자투표
- 행사기간 : 2025.07.22(화) 오전9시 ~ 2025.07.31(목) 오후5시
- 관리기관 : 한국예탁결제원
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
(검색창에 ‘한국예탁결제원 전자투표’ 검색)
▶ 위임장
- 회사의 위임장 양식에 따라 기재사항과 의안별 찬반을 표시하여 아래 주소로 접수
- 발송주소 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호
현대바이오사이언스㈜ 주주총회 업무담당자 앞
▶ 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 8월 1일 (금) 오전 10시
- 장소 : 경북 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
▶ 주주총회 의안
제1호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조용호)
- 관계법령상 선임의무에 대비한 상근감사 신규선임
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 20억원)
- 우수한 인재 영입의 기반 확보를 위한 보수한도 증액
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 2억원)
- 상근감사 선임에 따른 보수한도 증액
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
※ 주주총회 관련 세부내용 등은 금감원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고(2025.07.17)’ 및 ‘의결권대리행사권유참고서류(2025.07.17)’를 참고하시기 바랍니다.