현대바이오사이언스 주주 여러분,

2024년 3월 14일 개최되는 제24기 정기주주총회와 관련하여 안내말씀 드립니다.

이번 정기주주총회의 안건은 기존 조용호 감사의 임기만료에 따른 재선임, 김진석 사외이사에 대한 주식매수선택권 부여 등 6건 입니다.

회사가 본연의 연구개발활동에 전념하고 정상적인 경영활동을 할 수 있도록 부디 주주 여러분의 적극적인 찬성 의결권 행사를 부탁 드립니다.

다만 주주총회 현장에 직접 참석하시기에는 번거롭고 총회 장소 또한 협소한 상황입니다. 주주님들께서는 가급적 회사가 제공하는 전자투표 제도를 이용하시거나 회사에 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 행사해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.

▶ 전자투표

- 행사기간 : 2024년 3월 4일(월) 오전9시 ~ 2024년 3월 13일(수) 오후5시

- 관리기관 : 한국예탁결제원

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

(검색창에 ‘한국예탁결제원 전자투표’ 검색)

▶ 위임장

- 회사의 위임장 양식에 따라 기재사항과 의안별 찬반을 표시하여 아래 주소로 접수

- 발송주소 : (우편번호 03759) 서울시 서대문구 북아현로 150, 산학협력관 3층

현대바이오사이언스(주) 경영지원팀

▶ 주주총회 일시 및 장소

- 일시 : 2024년 3월 14일 (목) 오전 10시

- 장소 : 경북 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층

▶ 주주총회 의안

제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 연결재무제표 기준 매출액은 95억원, 영업손실 98억원, 당기순손실 145억원입니다.

코로나19 상황에서 감소되었던 매출이 상승세로 전환되면서 매출액이 전기대비 증가하였습니다. 또한 매출액 증가 및 매출원가율 개선, 전기에 코로나 치료제 임상시험 진행비용 등 일시적으로 크게 증가했던 경상개발비 감소, 대손상각비 감소 등의 사유로 영업손익이 개선되었습니다.

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 조용호)

- 임기만료에 따른 재선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원)

- 전년도와 동일한 보수한도

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원)

- 전년도와 동일한 보수한도

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 김진석 사외이사에 대한 주식매수선택권 15,000주 부여

제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 2023년 7월 25일 이사회 결의로 직원 11명에게 부여한 21,870주의 주식매수선택권 사후 승인

※ 주주총회 관련 세부내용 등은 금감원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고(2024.02.27)’ 및 ‘의결권대리행사권유참고서류(2024.02.27)’를 참고하시기 바랍니다.