현대바이오사이언스 주주 여러분,

2025년 3월 25일 개최되는 제25기 정기주주총회와 관련하여 안내말씀 드립니다.

이번 정기주주총회의 안건은 임기가 만료된 사내이사 김경일, 사내이사 진근우 및 비상근감사 조용호 재선임, 사내이사 정진환 신규선임, 재무제표 승인 등 일반적인 안건들 입니다.

모든 안건이 회사의 정상적인 운영에 필수적인 사항으로 회사가 본연의 연구개발활동에 전념하고 정상적인 경영활동을 할 수 있도록 부디 주주 여러분의 적극적인 찬성 의결권 행사를 부탁 드립니다.

다만 주주총회 현장에 직접 참석하시기에는 번거롭고 총회 장소 또한 협소한 상황입니다. 주주님들께서는 가급적 회사가 제공하는 전자투표 제도를 이용하시거나 회사에 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 행사해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.

▶ 전자투표

- 행사기간 : 2025.03.15(토) 오전9시 ~ 2025.03.24(월) 오후5시

- 관리기관 : 한국예탁결제원

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

(검색창에 ‘한국예탁결제원 전자투표’ 검색)

▶ 위임장

- 회사의 위임장 양식에 따라 기재사항과 의안별 찬반을 표시하여 아래 주소로 접수

- 발송주소 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호

현대바이오사이언스㈜ 주주총회 업무담당자 앞

▶ 주주총회 일시 및 장소

- 일시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 10시

- 장소 : 경북 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층

▶ 주주총회 의안

제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 연결재무제표 기준 매출액은 151억원, 영업이익 8억원, 당기순손실 69억원입니다.

기존 화장품 등 매출 이외에 기술거래 매출이 신규로 발생하면서 매출액이 전기대비 증가하였으며 매출액 증가 및 매출원가율 개선으로 영업이익은 흑자로 전환되고 당기순손실 규모는 크게 감소하였습니다.

제2호 의안

2-1호 : 사내이사 김경일 선임의 건

- 임기만료에 따른 재선임

2-2호 : 사내이사 진근우 선임의 건

- 임기만료에 따른 재선임

2-3호 : 사내이사 정진환 선임의 건

- 신규선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 조용호)

- 임기만료에 따른 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 5억원)

- 전년도와 동일한 보수한도

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 8천만원)

- 전년도와 동일한 보수한도

※ 주주총회 관련 세부내용 등은 금감원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고(2025.03.10)’ 및 ‘의결권대리행사권유참고서류(2025.03.10)’를 참고하시기 바랍니다.